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非法集资报案技巧和方法 非法集资公安处理流程

刑事辩护
2022-08-23 12:09:40
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非法集资属于刑事犯罪,如果朋友们遇到这个情况,建议及时向当地公安机关报案。被害人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。

一、非法集资应该去哪里报案?

《刑事诉讼法》有关规定:刑事犯罪案件的侦查由公安管理机关进行,法律另有规定的除外。

公安机关工作或者中国人民检察院发现的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当严格按照管辖范围,立案侦查。

任何一个单位和个人发现有犯罪案件事实问题或者其他犯罪嫌疑人,有权利也有社会义务向公安行政机关、人民检察院或者中国人民法院报案或者举报。,被害人有权向公安机关、人民检察院或者人民法院对侵犯其人身、财产权利的犯罪行为事实或者经济犯罪嫌疑人进行报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受。对于不属于自己管辖范围内的,应当在通知报案人、控告人、举报人之后,将其移送主管机关处理;对于不属于自己管辖而又发展必须同时采取紧急控制措施的,应当先采取紧急解决措施,然后移送主管机关。

二、报案途径

1、向有关公司或者个人所在地的公安机关报案,并提供有关证据材料;

2、配合公安调查部门进行查询,在进行查询备案时,按照公安部门的要求或者主动申报登记参与非法集资的登记表,并提供集资合同、收据等证据材料,注明填写了《非法集资参与登记表》 ;

3、在调查的过程中,公安机关,调查组将募集资金进行了审计核实,在核实的过程中受害者需要耐心,积极配合调查;

4、在案件进行侦查工作完毕,调查组将集资发展情况以及核对信息确认处理完毕后会填制清退凭证《非法集资登记回执》,由办理此案的公安机关在回执上加盖骑缝章;

5、专案组会通知非法集资活动参与人或代理人,持有效身份证件及《非法集资参与资金登记表》,换领《非法集资登记回执》。回执将作为非法集资参与资金按比例清退的凭证;

6、专案组会依据我国公安、司法行政机关进行实际追缴控制的全部涉案资产变现提供资金及经确认的非法集资参与人出资余额,拟定资金清退方案;

7、提取集资款应当以清算结束后的剩余资金和以实物资产变现的资金为基础,按照非法集资参与人出资资金余额的一定比例退还,即本金部分,利息不予退还;以个人名义支付若干人,资金退还出资者;非法集资受益人不得退还本金,追回非法所得资金。

随着信息技术的普及和经济的发展,非法集资的形式变得多种多样,出现得越来越频繁。 因此,我们应该在生活中保持警惕。 无论我们做什么样的投资,我们都应该了解对方的信息,我们不应该随意相信别人的介绍,应该保留投资后资金转移的证明,这是为了保护自己的利益不受损失,也是向警方报案必要的证据。

注意:本文内容仅供参考,不构成法律意见。如遇类似问题,建议咨询专业律师或法律顾问。

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孟子君律师

孟子君律师

北京市惠诚(成都)律师事务所

四川省 - 成都市

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